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                        “三三”系集資詐騙案一審宣判 主犯被判無期

                        時間:2020-05-09 12:35來源:杭州市中級人民法院 作者:杭州市中級人民法 點擊:
                        2020年5月8日上午10時,杭州市中級人民法院依法公開宣判被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機關證件案,對王文俊以集資詐騙罪判處無期徒刑,對王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十

                        【直報網北京5月9日訊】(杭州市中級人民法院)2020年5月8日上午10時,杭州市中級人民法院依法公開宣判被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機關證件案,對王文俊以集資詐騙罪判處無期徒刑,對王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十五年至七年有期徒刑不等刑罰,并處剝奪政治權利及沒收財產、罰金,還對趙小龍犯偽造國家機關證件罪定罪處罰,責令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億余元,按損失比例發還各損失的集資參與人。

                        經審理查明:2015年3月至2018年5月,王文俊在不具備資金兌付能力的情況下,伙同王文瀾、邢愛華、潘雅琴、吳銘、趙小龍、潘春紅、陳大為、莫艷麗、胡學民、張偉芬、胡夢潔等人,先后成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等數十家公司(以下簡稱“三三”系公司)并由王文俊實際控制,以玉茶坊、康滿堂店鋪、寶利來平臺、易通商城開展“線下實體加盟”“線上玉石資產證券化交易”“網上商城”為幌子,雇傭邵潔、周曉垣和撒榮閣為負責人的寶利來平臺操盤團隊,通過網站、微信群及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳,許諾高額回報,從事非法集資活動。

                        具體模式如下:

                        1.線下實體招攬加盟商騙取資金

                        2014年2月至2016年4月期間,王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康滿堂,通過“三三”系公司各地市場運營人員,以招商會、微信群、培訓講課等方式進行宣傳,以推銷保健品、岫玉等商品為名在全國各地發展加盟商,以一次性繳納相應費用獲取加盟商資格,后續使用積分折抵進貨款的形式承諾保本返利,騙取加盟費。逐步形成寶利來平臺和易通商城的市代理、區代理和服務網點三個加盟商層級。

                        2.線上玉石資產證券化交易騙取資金

                        2014年6月,王文俊在嘉興成立訊通公司,經被告人陳大為推薦由鄭大信息技術有限公司開發寶利來平臺軟件,2015年7月,通過訊通公司運行寶利來平臺,在未取得金融交易資質的情況下,將平均價值僅為100元/件左右的岫玉單件包裝成原始資產包,由玉茶坊和湖北玉子春秋兩家關聯公司先后以2000元或3000元的初始單價,在一級市場向各級加盟商和會員發售共30期原始資產包收取認購款,再將原始資產包作為交易標的掛在寶利來平臺二級市場,吸引會員入金以類似證券化交易的模式開展網上玉石訂單交易,收取買賣雙方千分之三的交易手續費;以區域提成、推薦提成、地區市場排名提成等多種提成方式及會員在寶利來平臺的采購專款積分指定消費為誘餌,刺激玉茶坊、康滿堂加盟商積極發展平臺會員。2016年7月,王文俊指使陳大為、潘春紅等人以訊通公司名義全資收購名稱和經營范圍經省金融辦報備的禾商所(報備的經營范圍是為大宗商品提供現貨交易平臺服務,所屬行業為紡織品、針織品及原料批發),將寶利來平臺掛在禾商所名下進行交易,對外宣傳是經批準的禾商所寶利來平臺。收購禾商所之后,寶利來平臺會員數量、原始資產包申購量及入金量開始急劇增加。  王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金鑲玉”岫玉產品的標價虛構所發售的原始資產包具有十倍增值空間,承諾資產包價格漲至十倍時由公司向會員回購,推出承諾6個月后雙倍返還資產包交易款的“1+1交割”等交易規則,誘使寶利來平臺會員為獲取高額資金返利,通過認購原始資產包及入金參與平臺交易。為達到持續吸收、占有會員資金的目的,王文俊等人先后花費巨額資金雇傭邵潔、周曉垣為首和撒榮閣為首的兩支操盤團隊,通過操作訊通公司提供的公司自用賬戶和自留資產包、虛擬資金流水,采取高進低拋、自買自賣等方式干預、改變盤面趨勢、方向和震蕩幅度,給寶利來平臺會員造成每期資產包交易量活躍、價格總體上揚的盤面假象,吸引會員大量投入資金,并根據指示在資產包漲幅趨近十倍時用虛擬資金回購。王文俊等人未使用第三方監管賬戶監管會員出入金,而是通過訊通公司財務部和結算部等人員核對會員銀行入金款后手工錄入寶利來平臺,以使會員交易賬戶資金與公司賬戶資金脫節,給會員造成賬面資產持續盈利的假象,會員入金款實際已被王文俊等人蓄資金池用于兌付十倍回購、“1+1交割”的會員出金等占有使用。寶利來平臺資產包的交易品種及交易規則等事項均未依規向金融辦報備,屬于違規交易,王文俊等人明知禾商所被金融辦要求關閉,仍先后遷移至江西于都、遼寧岫巖繼續非法集資。

                        3.網上商城充值和開店騙取資金

                        2016年12月,為騙取資金兌付寶利來平臺會員出金,王文俊等人聯系他人在杭州蕭山成立易通公司,設立易通商城網上交易平臺,向寶利來加盟商和會員發布積分充值促銷獎勵活動,即現金充值按1比3獲取積分(1個積分可按1元在商城使用)后還可按70%比例循環使用積分,以充值返利的高額回報非法集資。同時,寶利來平臺的賬戶資產按1比3平移為易通商城積分。2017年6月,王文俊等人在易通公司設立玉之家商城積分兌現平臺和積分兌換模式,但通過訊通公司賬戶返還兌現1%的比例后未能持續兌付。同年8月,為兌付易通商城積分和寶利來平臺會員出金,王文俊等人上線運行新版易通商城,以無風險開店、不盈利全額返還現金的承諾為誘,吸引會員用現金、寶利來賬戶資產、易通寶積分在新版商城投資開店,繼續騙取資金。  各被告人在明知返利模式必然虧損、無法持續履約的情況下,分工合作、相互配合,共同實施上述犯罪。  王文俊等人向境內外48萬余人非法集資530余億元。至案發,造成15萬余人的資金170億余元不能歸還。案發后,公安機關凍結、查封、扣押了涉案的存款、房產、土地、車輛、玉石等財物。  此外,法院還查明趙小龍犯偽造國家機關證件罪的事實。  杭州市中級人民法院認為,被告人王文俊伙同被告人王文瀾、邢愛華、潘雅琴、吳銘、趙小龍、潘春紅、莫艷麗、胡學民、陳大為、邵潔、張偉芬、周曉垣、胡夢潔、撒榮閣,以非法占有為目的,以高額回報為誘餌,在明知集資模式不可持續、無實際兌付能力的情況下,通過線下實體加盟、線上金融和網上商城的方式,使用詐騙方法向社會不特定對象非法集資,數額特別巨大,其行為均已構成集資詐騙罪;趙小龍偽造人民警察證,其行為還構成偽造國家機關證件罪。各被告人實施的集資詐騙行為,犯罪數額特別巨大,造成境內外集資參與人巨額財產損失,嚴重擾亂國家金融管理制度,犯罪情節、后果特別嚴重,依法應當予以嚴懲。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度,依法作出上述判決。

                        因新冠肺炎疫情防控需要,本案采取法庭與羈押場所連線的方式視頻宣判,并通過“中國庭審公開網”進行了視頻直播。

                        (原標題:“三三”系集資詐騙案一審宣判,主犯被判無期徒刑)

                        責任編輯:藍莓

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