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                        當前我國打擊傳銷犯罪的相關政策研究

                        時間:2011-08-15 15:59來源:直銷報道網 作者:鄒凌波 點擊:
                          直報網北京8月15日電(鄒凌波撰文)傳銷(Pyramid Sales)是老百姓既熟悉又陌生的一個概念。熟悉是因為傳銷曾幾乎席卷整個中國,留下無

                         

                        直報網北京8月15日電(鄒凌波撰文)傳銷(Pyramid Sales)是老百姓既熟悉又陌生的一個概念。熟悉是因為傳銷曾幾乎席卷整個中國,留下無數難以磨滅的傷痕,人們深受其害,甚至“談銷色變”。陌生是因為對其本質不了解,缺乏理性的認知與評判,所以才會有許多老百姓甚至不乏高學歷的知識分子上當受騙。

                        傳銷作為社會的一大病態和毒瘤,被稱為“經濟邪教”、“精神鴉片”和“流行性精神邪教”,政府一直沒有放棄打擊。但是,傳銷至今屢打不盡、屢禁不止,反而有日益抬頭猖獗的趨勢,給家庭和社會帶來極大的危害,嚴重影響社會治安和社會和諧穩定。因此,非常有必要加強對此問題的研究。

                        一、傳銷犯罪的基本現狀

                        (一)我國傳銷犯罪的現狀

                        現在,傳銷依舊泛濫,并冠以“人際網絡”、“直銷”、“連鎖經營”、“資本運作”、“特許加盟經營”、“網絡營銷”、“電子商務”、“XX基金”等名目繁多的幌子繼續行騙。許多人身陷泥潭卻無力自拔,導致了一幕幕爾虞我詐、眾叛親離的悲情上演。無數幸福的家庭因為傳銷而一夜間支離破碎、傾家蕩產……

                        1.傳銷的定義

                        傳銷是一種經濟現象,也是一個社會問題,甚至政治問題。因為這里面涉及到參與者小為自己、大到社會群體,有市場、政府、企業和個人為各自利益而博弈。在海外,傳銷和直銷實際沒有什么區別。國際上將直接銷售稱作傳銷。傳銷在我國臺灣地區和香港更為普遍,最早在我國內地從事直銷活動的人主要是香港人和臺灣人。因此,傳銷這個名字也就在大陸叫開了。中國的傳銷實質上已經等同于西方的“金字塔銷售計劃”(金字塔銷售術、層壓式推銷術),或被稱為變質的“多層次傳銷”(即“層壓式推銷”、“層壓式銷售術”)。因其發展速度類似老鼠的快速繁殖,其組織很像“老鼠群”,多以非法或地下的方式運作,常被戲稱“老鼠開會”,所以傳銷已經演變為金字塔推銷騙術或者“老鼠會”的代名詞。

                        從我國開展打擊傳銷、制定《禁止傳銷條例》以來,就對傳銷進行了界定,并且一直對傳銷的犯罪活動進行嚴厲打擊。在我國,隨著媒體對打擊“非法傳銷”的大力宣傳,傳銷被認定是商業欺詐行為已經廣為人知。所以,政府為了規范市場運作,就頒布了“禁止傳銷”的法令。

                        我國頒發的《禁止傳銷條例》中對傳銷做了明確的定義[1]:傳銷是指組織者或者經營者發展人員,通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經濟秩序,影響社會穩定的行為。

                        2.典型的傳銷類型和分類

                        在《禁止傳銷條例》中明確對傳銷行為進行了細化、形象化、具體化的規定。條例中規定,有以下幾種行為屬于傳銷行為:

                        (1)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益,下同),牟取非法利益的;

                        (2)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;

                        (3)組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益的。

                        按照傳銷組織的類型來分,可以分為:異地邀約型傳銷、互聯網網絡傳銷和涉眾型非法集資類傳銷三大類[2]。

                        異地邀約型[1]傳銷是指傳銷組織通過傳銷人員以“旅游”、“包食堂”、“服裝生意”、“承包工程”、“找工作”等等借口為名,將其親朋好友騙至外地后,對新人進行信息封閉,集中洗腦,威逼利誘讓新人交錢入會,購買一套劣質甚至虛擬產品以獲得發展下線拉人頭資格的運作方式。目前,異地邀約型傳銷是我國傳銷參與人員最多的一種。其范圍已經廣布中國大陸各省份,上至繁華的大都市,下至窮鄉僻壤,多則一個城市匯集數十萬人,少則數百人。異地邀約型傳銷目前主要流行兩大旗號:網絡營銷運作和連鎖銷售運作(資本運作)。

                        互聯網網絡傳銷與其他傳銷的區別僅在于傳銷者利用的載體不同。其實質仍是以傳銷為主,假借“電子商務”、“網絡電話”、“基金運作”、“風險投資”、“新能源開發”、“外匯交易”、 以及“黃金期貨交易”等旗號,通過互聯網進行虛擬交易,以拉人頭提取報酬。通常表現為利用互聯網發布一些虛假致富信息,以欺詐的手段斂財。其特點是無地域限制、傳播快、私密性強、執法難(認定和打擊)。正是基于這些特性,互聯網網絡傳銷正呈現逐年上升的勢頭,誘騙缺乏經濟常識的普通百姓上當。

                        涉眾型非法集資類傳銷指采取傳銷拉人頭模式,涉及眾多受害人,特別是涉及眾多不特定受害群體的經濟犯罪。主要有非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法銷售未上市公司股票等犯罪活動,通過拉人頭發展。另外,證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農村經濟犯罪活動中,也有類似涉眾因素存在。其典型代表是億霖造林傳銷案和遼寧營口東華經貿(集團)公司以發展養殖螞蟻為名非法集資的拉人頭行為。

                        在各類經濟犯罪中,涉眾型非法集資類傳銷直接損害廣大人民群眾切身利益。不僅嚴重干擾了社會主義市場經濟建設進程,而且影響社會和諧穩定,甚至危害國家經濟安全,成為我國經濟領域中嚴重的不和諧因素。為此,國家公安部部署了一系列打擊行動。2008年1月至10月,全國公安機關共破獲經濟犯罪案件4.9萬起,挽回經濟損失129.4億元,較去年同期分別上升4.3%和51.8%。公安部經濟偵查局副局長高峰介紹:其中破獲非法吸收公眾存款案件和集資詐騙案件兩類涉眾型經濟犯罪案件分別為507起和501起,分別挽回經濟損失3.99億元人民幣和1.69億元人民幣。

                        涉眾型非法集資類傳銷涉案金額巨大。遼寧營口東華經貿(集團)公司以發展養殖螞蟻為名,非法面向公眾集資。至案發時,共非法集資近30億元。高峰副局長介紹說,2008年1月至10月,涉眾型經濟犯罪全國公安機關共立案1210起,涉案金額175.1億元,占同期全部經濟犯罪涉案金額的22.2%。[1]

                        涉眾型經濟犯罪手法多樣,不斷翻新。目前主要有6類手法,包括:

                        ——以養殖、種植、合作造林等為名目的“聯營入股返利”、租養、代養、托管、代管。

                        ——以投資展位、鋪位、公寓式酒店經營權等為名目的“購后返租”。

                        ——以促銷為名的“消費返利”,以教育儲備金辦學、造林投資“綠色銀行”等為名目的集資。

                        ——以專賣、代理為名進行的傳銷,以及利用互聯網為中介進行的“網絡傳銷”。貴州紅躍藥業集團公司自2005年10月以來,通過互聯網在山東、河南等6地傳銷其藥品,銷售金額1.26億元,涉及傳銷人數達10萬余人;珠海中都阿星貿易有限公司以電子商務為幌子,在互聯網上發布廣告,進行傳銷,在較短時間內發展涉及23省的4436名會員。[2]

                        ——以即將在國內或海外上市、屆時可獲得成倍投資收益為名的非法公開銷售“原始股”。

                        ——以互聯網為炒匯平臺,大肆實施的非法外匯買賣活動等等。

                        3.傳銷人員結構分析

                        參與傳銷者多為農民、下崗職工、大學生、退休人員和退伍軍人,甚至有未成年的兒童。這些年幼無知的孩子正處于求學的大好年華,卻成為父母虛假發財夢的傀儡和犧牲品。

                        農民群體是弱勢群體的主要部分。大多處于社會的底層,擁有的社會資源非常少。所以,“窮則思變”,他們迫切渴望改變家庭狀況、生活條件和生存環境的現狀。這些正是傳銷對其進行精神控制的突破口。在組織的蠱惑和傳銷者的鼓動下,農民朋友大多脫離不了這個深不可測的魔窟。盲目投入汗珠堆積、積攢一輩子的血汗錢,渴望所謂的“成功”與暴富,相繼欺騙自己的親人朋友。你騙我,我騙他。孰不知,悲劇已經重復上演。

                        從目前的傳銷來看,北方的“網絡營銷”傳銷中,農民群體占了其中的40%左右。南方的連鎖銷售變相傳銷中,農民占了約30%。金錢成為他們最大的誘惑,當初只是單純脫貧致富,夢想改善自己的生活、改變自己的命運,而后來就去欺騙別人,一步一步走向深淵,走向罪惡,從可悲的被騙者淪為可恨的騙人者。

                        離退休下崗職工也是傳銷大軍的重要組成部分。就目前對傳銷人員的調查分析,離退休下崗職工約占傳銷人員中的20%。由于年齡的增大和社會競爭的激烈,一部分人離開了自己的工作崗位,但是生活和生存的重壓依舊在身。所以,發財成為了很多人的夢想。基于此,傳銷組織編制了一套細致、嚴密的“洗腦”秘訣,在宣揚暴富的同時,激發你的斗志,以為可以成就一番轟轟烈烈的大事業而誤入歧途。

                        大學生參與傳銷者也不少,而且形勢日益嚴峻。大學生有抱負、有夢想、有思想,但是感性、易沖動、自大。而且一直在單純的象牙塔里成長,并未過多接觸社會。正因為如此,傳銷以理想、抱負、愛國、事業等為切入點,鼓吹低起點、高回報的工作就能成就價值,“給我一個支點就可以翹動地球”,導致這些大學生沉迷于傳銷。就目前變化趨勢來看,傳銷已經蔓延到校園,大學生參與傳銷的案件日益增多。這個群體約占傳銷人數的25%。其中,在校大學生又占25%里的7%左右。盡管國家明令禁止在校學生參與傳銷,但是又有多少大學生因為誤陷傳銷不能自拔而導致退學,放棄了自己十年寒窗而換來的前程呢?

                        退伍軍人以及其他社會群體在傳銷大軍中約占15%。在北方的“網絡營銷”傳銷里,退伍軍人是一個重要構成部分。而在南方的“連鎖銷售變相傳銷”中,一些退休的政府公務員也是一個重要部分,這些人應該屬于社會的中上層,他們參與打著連鎖銷售旗號的傳銷,成為了很多傳銷蠱惑人心的“活靶子”。  

                        (二)傳銷犯罪的主要危害

                        傳銷在中國的蔓延和猖獗,從宏觀上看,對我國經濟的發展具有極大的破壞力和殺傷力,極大地沖擊了社會秩序和道德體系的和諧發展;從微觀上說,受傷害最大的還是那些一個個社會的基本單位——家庭和普通的老百姓。家庭遭受經濟浩劫的同時,成員間還因此失去了親情和相互的信任,傳銷受害者醒悟后對自身的否定以及由此造成的心理急劇惡化。

                        (1)擾亂社會主義市場經濟秩序。在傳銷和變相傳銷違法活動中,違反了國家相關的法律法規的規定,孳生著偷稅漏稅、制售假冒偽劣商品、走私販私、非法買賣外匯、非法集資、虛假宣傳等大量違法行為,嚴重阻礙了經濟的發展。

                        (2)給參與者及家庭造成身心傷害。傳銷不僅造成參與者經濟損失,同時給其家庭也造成巨大傷害。因為從事傳銷的人,大部分還是屬于經濟上比較有壓力的家庭。為了交納高額的入門費,甚至不惜負債累累,更重要的是家庭成員之間的矛盾和隔閡將久久難以消除,感情接受了巨大的傷害和挑戰。

                        (3)影響社會穩定。傳銷組織通過“洗腦”加強精神控制,由于參與者血本無歸,偷盜、搶劫、械斗、跳樓、強奸、賣淫等違法犯罪活動時有發生,為社會治安帶來嚴重隱患。一旦傳銷頭目卷款潛逃,就更容易引發群體性暴力事件。

                        (4)嚴重沖擊了社會道德體系。由于“殺熟”是其不擇手段的欺詐行為,一旦騙局暴露,參與者無臉見人、無錢還債、無家可歸、無業可就,容易心理扭曲。同時信用缺失,極大沖擊了我國原本就很脆弱的誠信體系。親友反目、父子成仇、夫妻分離、戀人分手,甚至家破人亡的慘劇時有發生。

                        (5)暴力抗法事件時有發生。近年來,隨著國家對傳銷打擊力度的增大,心理扭曲的傳銷人員很容易聽信謠言,誤以為執法機關的正常執法行為“阻擋”其發財路。一經煽動群起暴力對抗執法機關,對社會穩定和政府威信造成嚴峻的挑戰。

                        (6)成為腐敗行為新的誘發點。一些執法人員支持、縱容、包庇、參與傳銷,為其“保駕護航”獲取“權利出租回報”,致使當地政府在人民群眾心中的形象嚴重受損,政府的公信力急劇下降。

                        (7)造成大量的勞動力和專業人才的荒廢。據初步估計,我國目前專職從事傳銷的人員已經超過一千多萬。這些群體結構里,約占50%是經濟能力比較弱、知識技能水平比較低的人員,他們是勞動力的主要提供者。還有那些從事傳銷的大學畢業生和在校的大學生,甚至是名牌大學學生和研究生,有的還是以前工作崗位上的精英。這些人為了傳銷放棄了專業和學業,整日謀思如何騙人錢財,為己私利害人害己,造成很多專業技術領域和工作崗位的專業人才的流失。

                        (三)政府打擊傳銷犯罪始末

                        傳銷受害群眾一直以來都是處于社會的一個邊緣地帶,受騙者與騙人者的雙重角色使得他們遭受欺騙的同時,也被社會大眾抱以歧視的目光。政府一直在努力開展打擊傳銷犯罪行為,打擊和教育并重,宣傳和預防同行,社會各方力量也參與打擊行列之中。

                        1.統計數據

                        國家的強大需要經濟的良性發展、社會的穩定,目的是使人民安居樂業。多年來,我們黨和國家對傳銷的打擊立場從未改變,以下的部分數據就足以說明傳銷的猖獗和政府的打擊決心。

                        2000年,全國工商系統共調查了2005起傳銷活動,涉及的傳銷人員達4.5萬名,在全國范圍內共關閉3285家傳銷窩點,將316例案件移交法院處理,沒收非法所得2400多萬元。[1]

                        2002年國家工商行政管理總局的年鑒報告中顯示,2001年全國范圍內的打擊傳銷活動迅速而全面。國家工商行政管理總局總共查處1562件傳銷案,案件涉及資金總額達9200多萬,收繳罰款近2000萬元。共有174個案件移送公安機關處理。超過16萬名傳銷人員被遣送回原所在地。[2]

                        在國家工商行政管理總局王眾孚局長的年度報告中說到,2003年全國工商系統查處傳銷和變相傳銷案件2253件,搗毀窩點16078個,清查傳銷人員10余萬人次,移交司法機關處理案件234件,涉案人員1600余人。[3]

                        2005年5月,針對一些地方的傳銷違法犯罪活動呈現出回潮蔓延的態勢,公安部和國家工商行政管理總局在全國集中開展了以15個省、自治區、直轄市為重點,以偵破傳銷網絡犯罪案件為主的“魯劍”專項行動。據統計,專項行動開展以來,全國公安機關共偵破傳銷犯罪案件516起,涉案金額10.3億元,抓獲傳銷組織者和骨干分子等主要犯罪嫌疑人3408人,扣押凍結涉案資金9871萬余元,打掉傳銷團伙1147個。[4]

                        2006年統計顯示,全國工商系統共查處傳銷案件3587余起,取締傳銷窩點2.99萬個,清查遣散傳銷人員606400人次,移送司法機關追究刑事責任案件422起、2111人。[5]

                        2007年,國家工商總局和公安部繼續組織全國各級工商、公安機關開展了打擊傳銷專項行動,多次組織召開打擊傳銷案件協調會,對一批大要案件進行督查督辦。據統計,2007年以來,全國工商機關共查處傳銷案件5400余起,取締傳銷窩點4.5萬余個,清查遣散傳銷人員112萬人次,移送司法機關追究刑事責任案件926起、4000余人。[6]

                        打擊傳銷,非一日之功。不管傳銷怎樣詭變和猖獗,只要是損害了黨和國家的形象、損害了人民群眾的切身利益,就是我們長期堅持戰斗的目標和動力。

                        2.積極開展宣傳普及預防

                        多年來,我國打擊傳銷工作不斷地深入,成績卓著。公安部和國家工商總局為了有效遏制傳銷的猖獗之勢,也一直沒有懈怠打擊傳銷的工作。筆者與公安部和國家工商總局的部分領導常常保持聯系和溝通,也深切體會到他們的用心良苦和不懈的努力。

                        從連續幾年的全國預防打擊傳銷工作來看,公安部與國家工商總局已經制定每年兩次的打擊傳銷專項行動。每年的7—8月份開展嚴厲打擊傳銷犯罪、查處傳銷窩點的集中整治行動,2008年更是擴展到7—9三個月的嚴打整治行動。每年的11月和12月是兩部條例的頒發周年紀念,也在集中開展普及預防傳銷知識的宣傳教育活動,并以此作為宣傳活動的主題將預防傳銷的宣傳帶進校園。

                        2008年,由國家工商總局和公安部聯合印制的60萬份打擊傳銷宣傳畫和20萬份宣傳卡片,下發各地工商、公安機關張貼和發放。兩部門要求各地高度重視,把宣傳教育作為遏制傳銷蔓延的治本之策切實抓緊抓好,加強領導,精心組織,做好宣傳材料的統一張貼和發放工作,配合7月至9月加強防范、打擊傳銷百日聯合執法行動。[1]

                        3.相關法律法規延伸

                        1994年8月11日根據《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》及國家相關規定出臺《關于制止多層次傳銷活動中違法行為的通告》(國家工商行政管理總局第233號文件),同年還出臺了《關于查處多層次傳銷活動中違法行為的通知》(國家工商行政管理總局第240號文件),文件指示各地方工商行政管理機關局不要接受多層次傳銷活動的企業注冊,并且規定國家工商行政管理總局將是負責發布多層次傳銷管理辦法的主要機關。

                        1995年9月22日公布《國務院辦公廳關于停止發展多層次傳銷企業的通知》(國辦發{1995}50號),通知要求其他各部門和各級地方政府和國家工商行政管理總局聯合,在國務院的指導下共同打擊傳銷。為了貫徹第50號文件精神,同年10月17日發布《國家工商行政管理總局審查清理多層次傳銷企業的實施辦法》(國家工商行政管理總局第266號文件),文件要求所有未經注冊的傳銷企業必須立即停止傳銷活動,已經注冊的企業必須在1995年11月10日前向原登記注冊的工商行政管理機關提出審查申請,否則將被吊銷營業執照。

                        1996年10月10日出臺《關于進一步加強對多層次傳銷企業監督和管理的通知》(國家工商行政管理總局第324號文件),主要是國家工商行政管理總局指示地方工商局在清理審查時要把握的6個方面。

                        1997年1月10日公布并生效《傳銷管理辦法》(國家工商行政管理總局令第73號);1997年1月22日出臺《關于傳銷企業審批和監督管理有關問題的通知》(工商企字{1997}第24號);1997年3月7日公布《關于傳銷企業審核工作有關問題的通知》(工商企字{1997}第64號);1997年7月1日公布《關于傳銷企業的傳銷員有關稅務管理的通知》(國稅發{1997}92號);1997年7月25日出臺《關于貫徹落實李嵐清副總理重要批示及嚴厲查處傳銷活動的通知》(工商公字{1997}第195號),文件強烈要求所有地方的工商行政管理局認真貫徹執行國務院副總理李嵐清的指示,嚴厲打擊傳銷活動。

                        1998年4月18日出臺《國務院關于禁止傳銷活動的通知》(國發{1998}10號),根據10號文件的規定,所有傳銷企業要停止傳銷經營活動并轉變他們的經營方式,一些外資直銷企業得到政府批準,轉型為連鎖店和零售經營。1998年4月28日公布了《關于貫徹落實<國務院關于禁止傳銷活動的通知>的通知》(工商公字{1998}第78號),該文件中要求各地工商行政管理機關執行國務院對傳銷的禁令,國家工商行政管理總局重申了禁止傳銷的重要性和必要性。1998年6月18日發布《關于外商投資傳銷企業轉變銷售方式有關問題的通知》({1998}外經貿發第455號),455號文件要求所有外資傳銷企業必須轉為“店鋪加雇傭推銷員”的經營方式。

                        2000年8月13日國務院辦公廳發布《國務院辦公廳轉發工商局等部門關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動意見的通知》(國辦發{2000}55號)。文件基于國家工商行政管理總局、公安部和中國人民銀行聯合提交的建議發布,規定要求國務院其他各部委、各地區政府、工商行政管理局、公安局和人民銀行聯合發起全國性的打擊傳銷活動,特別要針對傳銷活動肆虐的地區,如廣東、廣西、福建、海南、河南、陜西、河北、安徽、江蘇、湖南、重慶、北京、上海、天津、遼寧和吉林等地。55號文件中賦予的更大執法權為政府打擊欺詐性的金字塔銷售計劃行動提供了更為強大的力量。

                        2001年4月18日開始,嚴重的傳銷和變相傳銷活動會按照《刑法》予以處罰。對于1998年4月18日第10號文件發布后,仍然從事傳銷或者變相傳銷活動,擾亂市場經濟秩序,情節嚴重的,應當依照《刑法》第225條第4款的規定,以非法經營罪定罪處罰。實施上述犯罪,同時構成《刑法》規定的其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

                        2001年10月31日國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于開張嚴厲打擊傳銷專項整治行動的通知》(國辦發{2001}80號),80號文件是為執行國務院禁止傳銷經營活動的第10號文件而發布的,文件指出傳銷的愈加欺騙性,從傳商品變為傳人頭;傳銷活動更具有隱蔽性。

                        2002年2月21日由國家工商行政管理總局、對外貿易經濟合作部和國家經濟貿易委員會聯合公布《關于<關于外商投資傳銷企業轉變經營方式有關問題的通知>執行中有關問題的規定》(工商公字{2002}31號),31號文件的發布一則為了全面禁止傳銷,二來借此來規范直銷企業在中國的運作需要符合中國國情和相關規定。[1]

                        自2000年以來,國務院和各相關部門發布有關打擊傳銷和變相傳銷的文件不下于44次,尤其是2005年8月23日公布的《直銷管理條例》(國務院第443號令)以及《禁止傳銷條例》(國務院第444號令),更是將打擊傳銷納入法制軌道提升到更高一個臺階。

                        多年來,公安部和工商總局的領導更是建議將傳銷罪列入刑法,將打擊傳銷、對傳銷組織者和領導者的處置明確化。“一定要加快立法進程,加大處罰力度”,多位全國人大代表連續幾年在“兩會”上呼吁,目前的法律對打擊傳銷活動尚有許多不健全、不完善之處,需要及時加以修改完善。還有人大代表提出,刑法中應增加“傳銷罪”條款,惟有如此,傳銷才能斷根。

                        為了更有效地打擊傳銷違法犯罪活動,十一屆全國人大常委會第七次會議于2月28日表決通過的刑法修正案(七)增設了“組織領導傳銷罪”。

                        刑法修正案(七)新增了相關條款:組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。[2]

                        二、打擊傳銷犯罪不力的主要制度缺陷

                        長期以來,從中央到地方,各級黨和政府一直努力打擊傳銷。雖然有所成效,但從根本上而言,傳銷卻依然屢禁不止、屢打不盡,根本原因雖然與傳銷的改頭換面、東躲西藏有關。但是,打擊過程中存在的一系列制度和機制的缺陷在某種程度上導致了成效的不盡人意。

                        (一)法律規范和定位層面的問題

                        有法可依、有法必依,長期以來是衡量執法機關執行力的一個重要指標。但是,在打擊傳銷的過程中,由于相關法律對傳銷的處罰過輕,缺乏足夠的威懾力,很多傳銷人員剛出了派出所,又回了傳銷窩點,給執法機關玩起了“游擊戰”,所以打擊傳銷成了各地執法部門非常頭痛的問題。久而久之,熱情不在,麻木了,不愛管了。歸根結底,還是要從法律角度深挖傳銷猖獗的原因。

                        1.處罰過輕缺乏震懾力

                        傳銷活動嚴重侵害消費者利益,破壞正常的市場經濟秩序,影響社會穩定,但刑法對其并沒有明確的界定。目前,打擊傳銷犯罪的法律依據僅僅是1998年發布的《國務院關于禁止傳銷經營活動的通知》、2000年7月17日國務院辦公廳轉發工商局、公安部、人民銀行《關于嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動的意見》、2001年最高人民法院《關于情節嚴重的傳銷或變相傳銷行為如何定性的批復》以及《禁止傳銷條例》。在這些法規及司法解釋中,只是將傳銷犯罪活動按照非法經營罪(《刑法》第225條)第4項進行處罰。對于如何界定傳銷行為的“情節嚴重”、“情節特別嚴重”沒有明確規定。因此使得執法機關在司法實踐中很難把握尺度,法院在執行起來只能依照各自的理解來操作,以致各地對傳銷的審判情況各不相同。

                        2005年東昌府分局辦案民警經過十余個月,行程數萬公里,在重慶抓獲“3.15”羅國文特大傳銷案中“傳銷教父”羅國文。羅國文操控10萬多人的傳銷網絡,傳銷人員遍布全國10多個省市,涉案達3億多元,也僅僅被判處二年六個月的刑期。

                        2.法律程序上取證認定難

                        由于相關法律對構成傳銷犯罪行為的主客觀要件、證據要求、移送標準、管轄范圍等還缺乏明確規定。對于傳銷的領導者和策劃者如何來確定,并沒有明確的法律條文,執法部門只能憑借證據才能加以確定。但是實際操作中,難度很大,因為很多物證如:業績單、網絡結構圖、工資單等等一直掌控在傳銷頭目手中,有的甚至銷毀罪證。而要讓傳銷受害者共同指證頭目同樣難:一方面,傳銷頭目都是行蹤非常詭秘,反偵查能力也非常強,下線很難找到其人。另一方面,很多時候執法部門查處傳銷窩點,低級人員都仍然處于受迷惑狀態,對上級更是頂禮膜拜,就更不用說讓他們來共同指證他們的“偶像”了。

                        傳銷的一個特點是其“神秘性”,一個級別的頭頭只能知道自己級別的事。網頭深居幕后,神龍見首不見尾,與下面多是電話或者網絡上單線聯系。交錢的時候不給收據,資金傳遞無任何憑證。加之活動的流動性、廣泛性和傳銷人員的盲目對抗,造成法律程序上認定罪犯所要求的證據獲取困難。而《禁止傳銷條例》也沒有詳細的規定,所以查處傳銷時取證是執法部門感到頭痛的問題。缺乏可操作性,在查處傳銷窩點時只能簡單的驅散,即使抓到了幕后的網頭,也因為取證難,忙活了半天也只有無奈地放人。法律應該對傳銷取證做詳細的規定,應重重打擊那些高居金字塔頂端的頭目。

                        (二)執法行政機制方面的問題

                        打擊傳銷需要從法律上對執法機關的職責規定得更詳細、更具有可操作性,最重要的一點就是在法律上要突出公安機關打擊傳銷上的主導地位,明確要求其他相關部門的“積極主動性”。《禁止傳銷條例》對公安機關和工商部門在打擊傳銷的分工協作上并沒有做詳細的規定,很籠統,所以容易造成互相推諉、互相扯皮的現象。

                        1.打擊格局不對稱

                        在目前的打擊傳銷工作當中,制定了相關的聯動機制:工商行政管理部門:發揮主力軍作用,加強對專項行動的指導和督查。公安機關:加大對傳銷犯罪的打擊力度,快偵快破大案要案。通信管理部門:配合有關部門加大對利用互聯網傳銷行為和為傳銷提供互聯網信息服務行為的監控和查處力度。人民銀行、各金融監管部門:依法協助做好對傳銷者或經營者賬戶的查詢工作、資金凍結的協調工作,打擊利用傳銷非法集資行為。教育部門:采取有效措施,嚴防傳銷活動進入校園。監察部門:依法加強監督,對傳銷屢禁不止、群體性事件頻發的地區和單位,嚴肅追究有關領導和人員的責任。新聞宣傳單位:配合做好相關宣傳工作,營造良好的輿論環境。社區管理、居委會、村委會以及社會中介組織:充分發揮其作用。

                        其實這樣的打擊傳銷格局已經不適應現代傳銷的變異和犯罪現狀,沒有明確的職責也將造成各部門之間的相互推諉,最后是群眾求助無門,更別說是去舉報提供線索了。建立以公安為主工商配合的格局才能更好地打擊傳銷犯罪,主要出于以下因素考慮:

                        第一,從傳銷的犯罪性質上來講。現在的傳銷已由過去的傳商品過渡到欺騙他人離開居所地非法聚集的“拉人頭”式傳銷,商品只是一個道具,甚至根本無商品,真實的商品買賣已逐漸淡化,演變成實實在在的詐騙團伙,已經從營銷方式變異為違法犯罪,將其定義為治安刑事案件才更為合理。這類案件當然歸公安機關主管。[2]

                        第二,從公安和工商的執法權限角度上看。公安機關和工商部門雖然同屬于國家的執法機關,但是兩者有很大的區別,公安機關具有強制性,可以采取傳訊或拘留等強制措施,而工商部門則是一個主管商品生產和流通領域的部門,只能查處,沒有傳訊或拘留等強制措施。而且傳銷組織都有一套對付工商、公安部門查處的方法,在接受執法人員的問訊時,一問三不知,都是千篇一律的回答:我剛來,不知道!所以很多時候工商部門在查處傳銷窩點時,往往因為傳銷組織活動的流動性、廣泛性和傳銷人員的對抗性,只能不了了之,驅散了事。而公安機關有一套技偵手段,可以順藤摸瓜,抓住幕后的網頭。也正是因為公安機關的努力,才破獲了幾個有影響力的傳銷大案、要案,嚴厲地打擊了非法傳銷的囂張氣焰。所以公安機關對傳銷組織有更大的威懾力。

                        第三,公安和工商的人力和作息制度。工商部門人力非常有限,在大多數工商打擊傳銷部門中,只有兩三名工作人員。而且在查處傳銷時還受到時間的限制,因為他們有比較規范的作息時間,每天按時上下班,周六周日休息,這樣在對傳銷的查處上存在很多盲點,所以很多傳銷組織為了躲避工商部門的查處,與工商部門玩起了貓捉老鼠的游戲,風聲緊時,他們會選擇早晨上班前、中午吃飯時間、下午下班后,以及晚上上課。而一些大型的分享會(躲在幕后的高級別頭目在賓館、迪吧或者歌廳現身說法,極富蠱惑性,往往有數百人參加)則會選擇在周六周日舉行,這個時間相對安全。而公安機關則可以24小時出警,可以及時查處傳銷,不存在管理上的盲點,不會貽誤戰機。

                        第四,打擊傳銷“軟拘禁”離不開公安部門。《禁止傳銷條例》第十條規定:“在傳銷中以介紹工作、從事經營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的,由公安機關會同工商行政管理部門依法查處。[1]”眾所周知,傳銷有很大的欺騙性和迷惑性,表面很“人性化”,對新人很熱情,可謂“關懷備至”,出入有人陪同,連上廁所都有人跟著,打電話也有人在旁邊監視,新人的一言一行,一舉一動都在其監視之下。有的組織還會找借口“借”走新人的手機,讓剛到的新人斷絕與外界的一切聯系,以安全為由把新人的錢卡等物代為“保管”,防止新人跑掉,然后在封閉的環境里反復洗腦,最終達到精神控制的目的。很多傳銷受害者在當初都有比較清醒的頭腦,就是在限制自由后,想走走不掉,然后被強制洗腦的。綜上所述,傳銷實際上對每一個新人都實行了“軟拘禁”,按照《禁止傳銷條例》第十條的規定,這樣的情況由公安機關會同工商行政管理部門依法查處,所以說在打擊傳銷上,公安機關有義不容辭的責任。

                        2.協作機制不健全

                        無容諱言,現在很多地方的公安機關都認為打擊傳銷是工商為主,公安為輔。如果工商局請求公安機關配合,他們才會出警。經常聽到警察說:如果沒限制人身自由,他本人不愿意走,我們不管。接下來就把責任全推到工商部門。

                        《禁止傳銷條例》對公安機關和工商部門在打擊傳銷的分工協作上并沒有做詳細的規定,很籠統,所以容易造成互相推諉、互相扯皮的現象。應該從法律上對執法機關的職責規定得更詳細一些,更具有可操作性,最重要的一點就是在法律上要突出公安機關打擊傳銷上的主導地位,明確界定各相關部門的分工和職責,做到權責分明。

                        3.執法隊伍專業水平欠缺

                        筆者與各級公安和工商部門都有過接觸,也深刻了解到大部分工作人員對傳銷犯罪研究和認識的缺乏,許多關于傳銷的基本知識,他們都不清楚。因此在打擊傳銷的過程中,執法隊伍只能采取簡單的查處和驅趕,而并不能通過詳細的解答來揭穿傳銷的欺詐本質。從而造成打擊傳銷的“事倍功半”。

                        另外在打擊傳銷的工作中,人力和財力的缺乏,使得打擊傳銷的工作量龐大,每一級打擊傳銷辦公室只有2至3人,打擊傳銷的專項經費也非常少。

                        4.行政執法缺乏積極性

                        面對日益龐大的傳銷大軍,來自各方的求助信號使得公安和工商部門的執法人員變得麻木。另外一個方面則是打擊查處遣散的效果不明顯。綜合起來,使得執法部門缺乏行政執法的積極性。當求助家屬千里迢迢來到工商或者公安部門尋求幫助時,大多得到的是相關部門的推諉和敷衍,使得老百姓大失所望。

                        (三)其他相關政策問題

                             除了法律和行政層面上的缺陷,在宣傳和教育方面也有許多不到位,而宣傳和預防又是工作的一個重點。防范于未然,離不開宣傳和教育。

                        1.宣傳預防工作不深入

                        2004年3月25日,教育部和公安部聯合下發《教育部、公安部關于加強高校學生管理禁止學生參與非法傳銷活動的緊急通知》,通知要求各級部門開展相關宣傳工作,做好宣傳預防工作。但是真正把這項工作落到實處的高校寥寥無幾,但是大學生參與傳銷已經成為一個龐大的群體,所造成的危害不敢想象。

                        在筆者組織的開展預防傳銷進校園的活動中,我們在河南幾所高校的講座非常成功,同學們很樂意接受這方面的信息,大型教室座無虛席,甚至許多學生站著聽了四個多小時,同學們積極發言提問。面對學生們的強烈需求,應該創造和提供更多傳達此類信息的平臺和機會。

                        《打擊傳銷專項行動方案》要求各社區和農村組織開展宣傳,這樣的宣傳形式可以充分發揮基層組織的作用。但是,對此規定幾乎沒有相關單位實施,致使宣傳預防成為一紙空文。

                        2.教育改造措施缺失

                        在執法機關開展的打擊傳銷行動中,由于人力的缺乏和相關專業水平的限制,對參與傳銷違法犯罪活動的人員教育難度大。參與人員普遍經組織者“洗腦”甚至精神控制,對執法人員的說服教育置若罔聞,執迷不悟。

                        由于工商和公安等執法機關本身就需要處理繁多的事務,打擊傳銷只是這些部門開展工作的其中一部分。因此,執法人員應該加強學習反傳銷的知識,加大對傳銷危害的宣傳教育力度,提高執法水平,適時開展反傳銷的政策宣傳活動,讓預防傳銷行動做到家喻戶曉。同時,充分利用民間反傳銷志愿者的力量來提高對參與者的說服教育工作,全民參與,杜絕傳銷孳生的土壤,從而可以有效防止更多悲劇的發生。

                        三、完善打擊傳銷犯罪制度的幾點建議

                        傳銷的存在給社會和家庭造成了難以估量的損失和危害,打擊傳銷成為了當下重要的工作之一。當前急需建立、健全打擊傳銷的長效機制和快速反應機制,發動全社會的力量,上下一致,集中剿滅傳銷,從根源上扼殺其生存的土壤,還人民一個安定祥和的生存空間。

                        (一)關于完善宏觀政策的建議

                        1.完善立法,做到有法可依

                        如今,傳銷已經嚴重威脅到國家安全、社會穩定和人民生活。我國打擊傳銷的法規文件出臺了很多,但是已經不適應傳銷的猖獗蔓延,嚴重滯后于打擊傳銷的需求,出現了查處程序、取證原則、實施處罰等法律銜接的空擋問題。

                        對傳銷的界定要清晰。目前法規對傳銷的界定存在一定的缺陷,而廣大群眾對傳銷的認識不夠。傳銷作為一個外文名詞翻譯的產物,同國外、港澳臺地區的叫法產生沖突,容易被傳銷人員鉆空子。法律對于傳銷和直銷的定義往往使得行政執法機關在執行中顯得尷尬,造成執法不力。

                        傳銷須定性為非法性質。法律對非法行為的定性主要看其社會危害性特征。傳銷的社會危害性在于妨害了社會管理秩序,損害公民個人利益和社會的公共利益。為了防止這種行為對現存社會秩序和生產力的沖擊和破壞,那么國務院從政治角度應將傳銷定性為非法性質予以取締,需要確定傳銷為妨礙社會管理秩序的違法行為或者是欺詐行為,而不是市場行為。因此它屬于治安法和刑法調整的對象,而不應屬于市場行為法調整。

                        2.權責分明,依法行政

                        在打擊傳銷工作的執法機關職責劃分中,缺乏明確的職責定位、權責不明,導致的結果就是部門之間互相推諉和行政不作為,不能將法律政策貫徹落實到實處,有法不依、執法不嚴。

                        在現行的打擊傳銷工作機制中,要求以工商部門和公安部門為主,實際卻是工商牽頭。但目前傳銷組織通過對參與者人身“軟禁”和思想控制的嚴重危害后果,已經不是單純的市場利益分配不合法問題。侵害的客體相當復雜,既包括了公民個人的財產權利,更嚴重的是已經威脅到生命安全等人身權利的侵害。并且通過這種財產和人身權利的雙重加害行為,導致了對社會管理秩序的嚴重破壞。因此,從法律調整的關系坐標對應執法主體的職能來看,工商部門的職能和手段受限不可能達到有效治理的效果。容易產生執法無效和執法沖突,甚至出現傳銷人員暴力反抗工商部門查處的惡性案件。

                        如前所述,從傳銷的犯罪性質、從公安和工商的執法權限、公安部門的作用等幾個方面,可以看出在打擊傳銷工作中,公安機關有義不容辭的責任和不可替代的作用。所以打擊傳銷的主力軍是公安機關,工商部門只能是協助負責查處和監管。

                        3.加強行政監督,建立通報制度

                        在打擊傳銷執法過程中,要求建立完善的行政監督體系。從橫向和縱向的內部監督,到各單位、各階層的外部監督。加強和促進相關行政執法部門對傳銷的打擊力度,建設一支政治合格、紀律嚴明、業務精通、作風過硬的行政執法隊伍。

                        通過健全規范性文件備案審查制度、行政復議救濟制度、共同法律實施情況監督、檢查制度等制度建設,加大對行政執法權力的監督制約力度。主動接受人大及其常委會的監督、政協的民主監督、司法監督和新聞輿論監督、社會監督,及時發現和糾正違法行政行為。

                        與此同時,打擊傳銷的工作要及時進行公示和通告,建立行政執法監督情況通報制度。定期聽取行政執法意見,保障行政權力的正確行使。健全行政執法公示制,進一步增強執法透明度。要健全行政執法舉報、投訴、處理的制度,做好信訪涉法案件工作。切實保障人民群眾的利益。

                        4.建立健全宣傳預防和思想矯正體系

                        由于傳銷的犯罪活動具有極強的欺騙性、迷惑性和煽動性以及邪教組織性,這就要求在打擊傳銷工作中必須建立一支具有專業水平的思想教育隊伍,對傳銷人員的思想教育工作納入打擊傳銷體制建設當中。傳銷被稱為“經濟邪教”、“精神鴉片”,在反邪教和禁毒工作中,都有一整套思想教育體系和戒毒系統。理所當然,打擊傳銷也少不了“思想矯正系統”。通過言傳身教、現身說法來戳穿其謊言,揭示傳銷的欺詐本質,使得受害者能從思想上認識到傳銷的危害性,自覺遠離傳銷。從而減少傳銷人員“易地再干”、打一槍換一炮的“游擊戰”,從根本上治理傳銷人員癡迷的頑癥。

                        對于群眾的宣傳預防工作,需要一支系統而專業的宣傳隊伍,通過各種方式和途徑的宣傳,讓群眾認識到傳銷的危害性、欺詐性、違法性,及時了解傳銷的變異和手段翻新,提高群眾的防御心理,從而自覺抵制傳銷,營造全社會抵制“經濟邪教”的氛圍。

                        (二)關于完善微觀政策的建議

                        針對目前打擊傳銷方面的缺陷和不足,建立一個比較有效且長期堅持的打擊傳銷制度。在宏觀政策指導下,調動各方面力量的積極性,通過全社會的力量采取有效可行的打擊傳銷活動。

                        1.建立政府部門的協調機制

                        各級人民政府對本地打擊傳銷工作總負責、負總責。政府牽頭,成立打擊傳銷工作小組,整體把握打擊傳銷大局。依照相關法律,支持、督促各有關部門依法履行監督管理職責。建立查處傳銷工作的協調機制,對查處傳銷工作中的重大問題及時予以協調解決。協調各有關部門,破除地方保護主義思想、行政不作為的懶散主義、克服執法人員的畏難情緒,樹立大局觀念,牢記執政為民。

                        公安機關和工商管理部門。貫徹法律法規政策文件,公安充分發揮作用,加大打擊力度,快偵快破大案要案。工商加強對市場的監管力度。建立“公安主打、工商輔查”的打擊傳銷格局。公安機關負責對涉嫌經濟犯罪的變相傳銷以及擾亂社會治安秩序的行為進行查處,工商部門配合行動。對于工商部門移送涉嫌犯罪的案件,經偵查不構成犯罪的,應當移送工商部門查處。公安機關嚴厲打擊在傳銷和變相傳銷活動中扣押他人財物、限制人身自由等違法犯罪行為,加強對出租屋和暫住人口的管理,積極組織、參與開展宣傳活動。

                        明確定位,權責統一。這是鑒于目前相關執法部門在行政執法過程中的一些難點和機制漏洞。公安機關與工商行政管理機關的打擊傳銷協作機制中以工商為主力軍的格局不適合傳銷的犯罪性質和傳銷的犯罪特點,而且多部門的協調機制在落實過程中容易造成相互推諉踢皮球的現象,沒有明確規范權力與職責。

                        加大對傳銷組織者和領導者的處罰力度。在未落實“傳銷刑事入罪”前的處罰方案只能按照之前確定的非法經營罪來進行處罰,但是這樣一來所造成的結果是“法不及罪”,缺乏威懾力。2008年8月全國人大審議通過“傳銷刑事入罪”草案將為打擊傳銷提供處罰依據,但是最高七年的有期徒刑也顯得處罰輕了一點。要使傳銷頭目“不敢越雷池一步”還需要加大處罰力度。

                        建立獎懲制度。一方面將打擊傳銷工作納入治安評估體系和政績考核系統,加強對執法機關工作人員的獎懲。有功則獎、有過則罰。另外一方面,明確對大案要案查處提供信息和案件情報的群眾提供適當的獎勵,充分調動執法機關的執法和群眾的舉報積極性。

                        銀行監管機構負責認定利用傳銷進行非法集資的違法。加強資金流轉的監控,組織有關商業銀行協助工商、公安等部門做好對傳銷人員往來賬目、資金的查詢、暫停結算、查封、扣押凍結等工作,發現問題及時報案處理。

                        商務部門要協助工商部門對直銷企業、直銷員及其直銷活動實施監管,規范直銷行為,維護直銷市場秩序,防止直銷演變為傳銷。

                        監察機關要監督各級政府、各有關部門認真履行職責,對傳銷和變相傳銷整治不力、行政不作為的單位和個人,要追究有關人員的責任。

                        國稅、地稅部門負責對傳銷組織及其策劃者、組織者的偷稅行為進行稅務稽查。

                        檢察院、法院對傳銷涉嫌犯罪案件,要提前介入,依法從重從快嚴懲違法犯罪分子。建議建立對傳銷大案要案的主要頭目進行公審公判制度。

                        房管部門負責對房屋中介、租賃的管理。不準為傳銷活動提供經營、培訓、居住場所。發現一起要及時處理,協助、配合工商、公安部門開展打擊傳銷工作,加強房屋租賃登記備案工作。

                        教育部門負責督促學校做好對教職員工和學生的宣傳,防止傳銷組織向校園滲透。充分利用校園優勢資源開展宣傳、舉辦講座、通過校訊通、通告欄、校園論壇和網站向學生發布預防通告。

                        交通部門負責組織對汽車站以及交通運輸環節打擊傳銷的宣傳和傳銷人員的疏導工作。在汽車站和火車站設立宣傳廣播、張貼海報,在公共汽車上張貼預防傳銷的標語。

                        民政部門要負責加強基層組織建設的指導,推進社區建設,依照工作職責,積極配合行政執法部門開展工作。

                        新聞宣傳部門要加大打擊傳銷工作的宣傳力度,制作打擊傳銷的新聞、專題節目;引導新聞媒體適時、適度、準確地曝光各類傳銷和變相傳銷活動典型案例,增強廣大群眾對傳銷危害性的認識,自覺抵制傳銷活動。

                        通信管理部門要加強對互聯網的管理,配合工商部門對互聯網上的傳銷活動進行打擊。同時,對違反《互聯網信息服務管理辦法》(國務院令第292號)的行為進行查處。

                        財政部門負責查禁傳銷工作的經費保障,為打擊和預防傳銷提供相應的資金。

                        勞動保障部門負責通過提供就業指導、組織就業培訓、拓寬就業渠道等方式,幫助下崗失業人員、畢業學生等群體實現就業、再就業、防止受到傳銷侵害,對傳銷醒悟人員組織相關培訓,幫助他們實現就業。

                        2.充分動員社會力量

                        鄉鎮政府、街道辦事處要加強對轄區打擊傳銷工作的領導,確定專人負責,將打擊傳銷列入工作計劃,制定措施,積極開展打擊傳銷專項整治工作。

                        農村村民委員會、城市社區(居民)委員會等基層組織作為最貼近群眾的基層單位,要在轄區內積極開展創建無傳銷社區(村)活動,加強對傳銷活動社會危害性的宣傳,并配合有關部門加強對流動人口的出租房屋的監管工作,及時報告傳銷活動情況,協助有關部門查處傳銷行為。可以做好以下四個方面的工作:

                        (1)建立“一個信息臺”。各居(村)委會制作“房屋租用動態圖”,并上墻公示,把出租房、賓館、飯店以及社區(村)內的常住人員、外來人員等基本信息錄入臺賬,建立集線索收集和指揮協調為一體的綜合“信息平臺”。執法部門可通過該平臺,根據線索迅速進行排查并制定行動方案,搗毀傳銷窩點。

                        (2)發放“一封公開信”。居(村)委會組織人員向轄區的每個出租房主發放印有打擊傳銷及舉報電話等內容的《致出租房主的一封公開信》。同時,通過發放傳單、懸掛橫幅等形式,加強對常住人口、外來人口、出租房主的教育工作。

                        (3)簽訂“一份責任狀”。區(縣)政府與街道辦(鄉、鎮)、街道辦(鄉、鎮)與居(村)委會;公安局與派出所、派出所與責任民警以及工商局與工商所之間要層層簽訂“創建無傳銷社區(村)”責任狀。明確打擊傳銷不力的單位及相關責任人,年終考核實行一票否決,取消評先選優資格。因瀆職、失職或重視不夠導致惡性事件或不良后果的,將依法追究相應責任。

                        (4)構建“一個監管網”。街道辦(鄉、鎮)居(村)委會組織常住居民、保安、聯防隊員等組成“打傳巡查組”加強社區巡查,主動配合執法部門監控傳銷,讓外來人員能夠拒絕傳銷,讓出租房主能舉報傳銷。

                        企業要嚴格遵守法律,維護正常的市場秩序,樹立企業的社會責任感,積極參與宣傳和服務。

                        民間反傳銷機構。積極配合政府打擊傳銷工作,參與對傳銷人員的思想矯正、說服教育、宣傳預防、做好對傳銷大案要案的情報搜集工作,及時匯總并呈報公安機關。

                        廣大群眾要學法、知法、懂法、守法,樹立正確觀念,自覺抵制傳銷。積極了解相關知識,提高警惕,做好預防。樹立責任感和正義感,主動參與宣傳活動。

                        3.建立打擊傳銷的長效機制

                        打擊傳銷需要加強組織領導,部門聯動,健全工作機制;加強溝通協調,建立綜合機制;加強重點監控,實行分級管理機制;加強出租屋的管理,加強嚴打機制。從而加快長效快速反應機制。長效機制的建設需要建立一系列的制度,使得這些制度形成一個快速反應的長效機制。

                        (1)建立打擊傳銷轄區責任制,在打擊傳銷工作中,把責任落實到各級政府和相關部門,確定所在的轄區部門的責任;(2)打擊傳銷工作考核制,落實到轄區和部門責任,可以根據打擊傳銷工作的效果和力度進行考核,將打擊傳銷工作納入社會治安綜合治理體系和政績考核系統;(3)打擊傳銷聯席會議制,由政府牽頭,各部門積極參與,定期召開打擊傳銷工作總結和匯報會議,總結經驗教訓,克服工作難點,為下一步打擊傳銷工作制定可行計劃;(4)打擊傳銷工作定期通報制,各部門的打擊傳銷工作需要通過政務公開系統通報工作進程,加大打擊傳銷的透明度和宣傳度;(5)思想矯正遣返登記制,對傳銷低級人員要開展思想矯正和說服教育,并對遣返人員進行登記和備案;(6)大案要案公審公判制,公開對于傳銷大案要案的審判和處罰工作,通過建立公審公判制度來加大對打擊傳銷工作的宣傳,加強對傳銷人員的震懾作用;(7)嚴格執法責任制,將打擊傳銷的執法工作責任層層落實、具體到位,加強領導和教育,破除行政不作為、懶散主義、畏難情緒等不良工作作風,做到依法辦事、執法必嚴、違法必究;(8)建立過錯追究制,對于各級政府和部門的打擊傳銷工作要加強考核,實行“一把手責任制”對于執法不力的單位和個人進行追究。對縱容、包庇、參與傳銷的工作人員要嚴厲處罰,情節嚴重交由公安機關和司法機關處理;(9)建立舉報投訴獎勵制,建立群眾舉報的獎勵機制,并貫徹落實到實處,公開獎勵規則,并做好對舉報人的保密和保護工作;(10)建立快速反應機制,建立快速反應機制,可以嘗試建立類似“110”的接案協調中心,對于突發的傳銷案件和群體性事件能快速協調處理;(11)建立傳銷信息檔案制,通過對傳銷人員的檔案建立,加強監控。建立“傳銷組織信息庫”,加強對傳銷組織的變化、特征、成員結構的各方面因素的監控。對于傳銷組織者和策劃者,可以建立專門的“傳銷頭目信息庫”,對多次發現的傳銷人員建立“傳銷頑固分子信息庫”,對于其他人員,可以建立“傳銷人員基本信息庫”,并對遣返人員建立“遣返人員信息庫”;(12)建立社會查詢制,通過各種信息檔案的建立,尤其是傳銷頭目的公審公判機制和審判結果,應該建立社會查詢制度;通過政務公開的查詢系統,便于了解相關信息,從而加強對參與者思想矯正和說服教育。

                        打擊傳銷,事關國家的社會穩定和經濟發展,事關構建和諧社會的大局。打擊傳銷非一日之功,傳銷作為社會的一大病態和毒瘤,迎合了少數人在社會轉型時期所特有的“浮躁”、“渴望一夜暴富”、“投機賭博心理”,也反映了社會貧富差距的現實、人與人之間的淡漠、下崗失業多就業困難的現實。要清除傳銷者一頑癥,需要一個可持續平穩運轉的長效機制,也需要政府和全社會共同努力解決上述的社會矛盾。各級政府和有關部門更需要增強工作的責任感和緊迫感,統一部署,聯合行動,摧毀傳銷組織網絡,遏制傳銷活動發展蔓延勢頭,保護公民、法人和其他組織的合法權益,依法維護社會主義市場經濟秩序和社會穩定。以人為本,為民謀利益,從構建和諧社會的大局和高度出發,將政策落到實處。▲


                         

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